Webinar: Ticaretle Bağlantılı Mali Suçlar, Ambargolar ve Yaptırımlar

WhatsApp Image 2020 12 15 at 10.47.10 - Webinar: Ticaretle Bağlantılı Mali Suçlar, Ambargolar ve Yaptırımlar

 

21 Aralık 2020 tarihinde Ticaretle Bağlantılı Mali Suçlar, Ambargolar ve Yaptırımlar konulu bir Webinar düzenliyoruz.

 

Sektöründe uzman katılımcılarla düzenlediğimiz bu etkinliğimizin verimli geçeceğini umuyoruz. Katılım için aşağıdaki bağlantı adresini kullanabilirsiniz.

 

Kayıt olmak için tıklayınız

 

İçerik :

Tanımlar, Kurumlar, Listeler ve Korunma Yolları

Mali Suçlar ve yaptırımlar (Sanctions) artık ticaretin her yerindedir, farkında olmamak çok büyük ceza ve zararlar ile karşılaşılması ile sonuçlanabilmektedir. Farkında olmamak mazeret değil risktir. Bu webinarımız ile farkındalığı sağlamayı ve korunma yöntemlerini göstermeyi amaçlıyoruz.

Konuşmacılar :

Ufuk Muş, Rabobank Avrupa Bölge Uyum Kontrolleri Başkanı

  • Mali Suçlar, Ambargolar ve Yaptırımlar nedir?
  • Uluslararası ve Ulusal Kurumlar, Listeler
  • Önemi, Uygulanması, Sonuçları ve Çözüm Yolları

Abdurrahman Özalp, ICC Türkiye Bankacılık Komisyon Başkanı

  • ICC, BAFT ve Wolfsberg Grubu’nun Ticaretin Finansmanı Prensipleri
  • Riske Yaklaşım Politikası Oluşturma
  • Müşteri Durum Tespiti ve Savunma Hattının Üç Çizgisi
  • Ticaretin Ödeme ve Finansman Araçları Risk Noktaları

 

Ufuk Muş Kimdir?
Işık Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisansı bulunan Ufuk Muş, İstanbul Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda eğitim görmüştür. Aktif bankacılık kariyerine Ziraat Bankası’nda dış işlemler uzmanı olarak başlamıştır. Daha sonra sırasıyla; Dışbank’ta Şubeler Operasyon Uzmanı ve Türk Lirası Mevzuat Bölüm Yöneticisi, Fortis Türkiye Karaparayla Mücadele Görevlisi, ING Türkiye Karaparayla Mücadele Görevlisi, Royal Bank of Scotland Türkiye Mevzuat ve Uyum Başkanı, Rabobank Türkiye İç Kontrol ve Uyum Başkanı görevlerinde bulunmuştur. Mevcutta Rabobank Avrupa Bölge Uyum Kontrelleri Başkanı olarak çalışmakta ve Londra’da yaşamaktadır.

 

 

Sevdiklerinizle Paylaşın
Uzun yıllar internet teknolojileri ve web tarayıcıları ile uğraşmıştır. Halihazırda yabancı bir firmada yöneticilik yapmaktadır. Aynı zamanda uTRader bünyesinde gönüllü olarak projeler yürütmektedir.
Yazı oluşturuldu 83

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön